Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СНЭК-Инжиниринг», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).
Установлено, что мужчина является директором предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере переработки и консервирования овощей. По версии следствия, в период с 1 января 2016 по 31 декабря 2017 года он предоставлял в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость с недостоверными сведениями о налогооблагаемой базе и исчисленному налогу, в которые включал ложные сведения об операциях с организациями, предоставляющими услуги по перевозке грузов, тем самым занижая налогооблагаемую базу. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 6 миллионов рублей, что является крупным размером.
В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к установлению имущества подозреваемого, на которое в рамках обеспечительных мер может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.