Поиск по тегу «налоговый орган»

Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР по материалам, предоставленным Инспекцией Федеральной налоговой службы России №5 по городу Краснодару, возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, владеющего сетью гостиниц. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ).

Собранные следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику межрайонной ИФНС России №6 по краю Елене Семеняк. Она признана виновной в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней бывшего главного государственного налогового инспектора межрайонной инспекции ФСН России №5, 45-летней бывшего заместителя начальника отделения в городе Гулькевичи ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Краснодарском крае и Республике Адыгея и ее 39-летнего подчиненного, а также их 29-летнего знакомого. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). 45-летней женщине и ее подчиненному также предъявлено обвинение в изготовлении поддельных документов (ч.4 ст.327 УК РФ).

Следственным отделом по городу Сочи СКР по краю по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора МИФНС России №7 по краю. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней начальника межрайонной ИФНС России №6 по краю. Она  подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора ООО «Международная группа винодельческих компаний «Святая Елена». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Строй-Юг»,  подозреваемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении финансового директора и бывшего генерального директора ООО «Юг Ресурс»,  которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст.199 УК РФ).

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТрансПродукт». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «СтройОптТорг», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).