Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю 16 февраля 2013 года возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Страховая компания «Деловое сообщество». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ). По версии следствия, директор компании с марта по декабрь 2009 года внес ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль. Занизив объемы денежных выплат по указанным налогам, мужчина предоставил отчетную документацию в налоговый орган. В результате директор уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере, сумма которого составила более 47 миллионов 438 тысяч рублей. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.