Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», который подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере (ч.2 ст.199.1 УК РФ).
По версии следствия, директор с декабря 2014 по декабрь 2015 года он исчислял и удерживал с работников организации налог на доходы физических лиц, но не перечислял в бюджет суммы налоговых вычетов. Таким образом, руководитель не исполнил обязанности налогового агента и не перечислил в бюджет более 108 миллионов рублей, подлежащих уплате.
Между тем, по имеющейся у следствия информации, данное предприятие имеет задолженность порядка 200 миллионов рублей, образовавшаяся на протяжении нескольких лет. В ходе следствия при подтверждении полученных данных действиям бывшего руководства предприятия будет дана соответствующая правовая оценка.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по краю.
В настоящее время следствием получена документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность предприятия. В качестве обеспечительных мер следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о наложение ареста на имущество подозреваемого. Принимаются меры по возмещению причиненного ущерба. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Кроме того, имеются аналогичные случаи задолженности по уплате НДФЛ другими муниципальными и бюджетными учреждениями в Новороссийске и Горячем Ключе, в том числе по причине их недофинансирования и недополучения субсидий. По данным фактам организовано проведение соответствующих доследственных проверок.